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    律师解读:比特币狂热背后隐藏哪些“风控杀手

    类别:社会新闻发布人:联迪发布时间:2017-01-12

    比特币近期交易大涨,重获投?#25910;?#38738;睐。作为具备投?#22987;?#20540;的商品,其市场活跃度高,非常吸睛。特别是今年以来,比特币涨幅超过194%。但比特币毕竟尚属于投资领域的新鲜品种,随之而来的风险我们如何去辨析与规避,不能忽视。

    律师解读:比特币狂热背后隐藏哪些“风控杀手”

    交易平台法律风险

    投?#25910;?#39318;先要注意的是,这个比特币的交易平台是否合法。由此,对这个平台,要有明晰的法律界定。这得熟悉我国?#24515;?#20123;法律和政策法规对比特?#39029;?#21488;过哪些规定。

    2013年12月3日,五部委联合发布的《关于防范比特币风险的通知》中规定,提供比特?#19994;?#35760;、交易等服务?#24149;?#32852;网站应当在电信管理机构备案。

    目前,我国主要的比特币交易平台包括Okcoin币行、比特币中国、火币网等等。

    针?#20113;?#21488;的运作,也有相关的要求条款。

    ?#28909;紓?#25552;供比特?#19994;?#35760;、交易等服务?#24149;?#32852;网站应切实履行反洗钱义务,对用户身份进行识别,要求用户使用?#24471;?#27880;册,登记姓名、身份证号码等信息。

    比特币这种投资产品虽然还属于小众市场,但也违法违规事件迭出。根据我们办案观察。

    比特币的侵权案件大致可分两类,交易中被欺诈或被盗。

    无论是哪一类,侵权案件发生时,受损方的计算机系统和侵权方的计算机系统往往是?#36136;?#20110;不同地区。同时,无论是侵权方还是受损方,都有可能使用移动式计算机。

    因此,侵权方和受损方有可能都在移动中(只要有网络连接),在《中华人民共和国涉外民事关系法律?#35270;?#27861;》中规定,侵权责任?#35270;们?#26435;行为地法律。同时,我国《刑法》中的管辖权原则,都未明确规定何地法院有管辖权。同时,在跨境比特币侵权案件中,由于各国对比特币的立法不同,对比特币定性也不同,所以涉及比特币的相关纠纷的解决相对滞后。

    由于比特币的交易是匿名化,且方便快捷可跨国流通,所以有犯罪分子利?#23186;?#26131;所平台?#36842;?#27927;钱的目的。

    我国《刑法》规定的洗钱罪的行为包括?#20113;?#20182;方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性质。因此,通过交易所平台购买别人的比特币,再把比特币提出到其他平台或是自己的钱包,通过多次转让,使?#32439;?#36335;?#29420;?#38590;或直接无法?#32439;佟?#20043;后,再通过境外的交易平台或黑?#26657;?#20063;有可能直接境外购买商品等,换成外币来完成洗钱链条的行为完全符合洗钱罪的特征。

    因此,比特币平台容易沦为洗钱的工具。

    投?#25910;?#39118;控要素

    比特币交易和传统交易的最大一个区别在于没有第三方监管。

    传统的电子交易往往需要通过银?#26657;?#21452;方交易的确认只能?#35272;?#20110;平台,但比特币交易没有第三方的参与,导致双方交易的成功完全取决于双方的诚信度。一旦一方出现违约,另一方的权益就很难得到保障。

    根据?#25910;?#20102;解,比特币交易平台刷量有三种方式:一是直接虚报交易量。二是设立账户,挂一个程序进行高频“对倒”。比特币交易平台?#24066;?#33258;交易,挂一个程序在技术上不是什么难事。交易平台只需设定该账户仅接受某一区块链地址的交易对手,?#23548;?#23601;是该账户本身。这种对倒表面上形成了交易,实质没有发生比特币转移,交易平台在做大交易量的同时无需承担价格波动风险。三是设立两个账户,通过程序?#36842;?#20004;个账户之间的高频对倒。

    比特币交易平台刷量使投?#25910;?#38754;临风险隐患。交易量影响价格波动,导致投?#25910;?#23588;其初级投?#25910;?#21033;益受损。

    除了前述风险,由于比特币匿名性和?#32439;?#22256;难,很容易隐匿这部分资产,又由于法律的缺失,国家税务部门无法进行监管,逃税也就产生了。

    另外,投?#25910;?#36951;失、被盗风险也需要加强把控。比特币毕竟是建立在全球P2P网络?#31995;?#21435;中心化货币。这意味着,没有任何组织和个人能够控制已经发行出来的比特币的所有权,因此也没有任何组织和个人有能力冻结比特币。比特币财产完全是由自己掌控的,如果电脑上面的比特币因为中病毒或者黑客入侵被盗,很难?#19968;亍?

    还有一?#26234;?#20917;是,当一个用户丢失了他的钱包,其后果是其中的?#24335;?#36864;出流通。丢失的比特币和其它比特币一样依然存在于块链中。但是丢失的比特币将永远处于休眠状态,任何人都无法?#19994;?#21487;以再次使用这些比特币的私钥。

    前述情况发生后,根据比特币特性和我国?#20013;?#27861;律,其后续追回也存在诸多难以定性之处。

    ?#28909;紓?#23454;务中用户账户被盗,比特币丢失,公安立案或是法院审核中就遇到没有专业机构给比特币定价的问题,而我国《刑法》规定盗窃罪的犯罪对象是具有经济价值的他人财物。由于比特币的经济价值只能由交易平台按照交易平台交易软件上?#20801;?#30340;价格给予证明,但这种定价有时得不到公安局?#22836;?#38498;的认可。

    总体来看,除了极个别国家对比特币明令禁止以外,大多数国家都处于观望态度。比较而言,也有一些发达国家,以积极的态度将其纳入监管体系,启动了有效监管。

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